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菲反洗钱委员会点名2家不愿配合BC公司

菲华天空 2021-10-11 08:39 157人围观 菲律宾时报

菲反洗钱委员会点名2家不愿配合BC公司


菲律宾反洗钱委员会(AMLC)上周点名了两家不合作的菲律宾离岸BC运营商(POGO),该机构近期加大力度防止洗钱者和恐怖分子资助者利用该国作为其业务的避风港。


在一份咨询报告中,反洗钱委员会警告公众在与 MG Universal Link Ltd. 和Inner Strong Ltd.进行任何业务或交易时需谨慎并遵守适当的协议。上述两家公司都是菲娱乐BC公司(PAGCOR)的持牌特许经营者。截至 8 月底,菲律宾有 41 家持牌网络BC公司。


根据菲律宾第11521共和国法律《2001年反洗钱法》,网络BC公司和服务提供商以及房地产经纪人和开发商被添加到涵盖人员名单中。


因此,反洗钱委员会发布了经修订的《反洗钱/打击资助恐怖主义行为指定非金融企业和专业准则》,授权金融情报机构进行合规检查,但必须提前至少24小时进行通知,以验证指定非金融企业和专业符合反洗钱法的要求及其实施细则和条例、准则和其他反洗钱委员会通知。


反洗钱委员会警告称,不合作或拒绝合作将意味着不合规,并将受到相关政府机构根据反洗钱法的处罚和制裁。它补充道:“监管当局还被告知,反洗钱委员会已决定撤销那些未能或拒绝与反洗钱委员会合作的相关人员的注册。”


早些时候,菲娱乐BC公司总裁兼首席执行官安德里亚·多明戈(Andrea Domingo)表示,随着几家网络BC公司离开菲律宾并搬到柬埔寨、老挝和越南,今年离岸BC业务的收入预计将从平均的90亿披索,减少到40亿披索左右。


截至8月6日,该国离岸BC运营商的数量已经从疫情前的60个减少到36个,而服务提供商的数量从300个减少到133个.


去年,菲娱乐BC公司的净收入从2019年的88.4亿披索减少到15.5亿披索,降幅超过82%,营收从819.7亿披索减少到360亿披索,降幅超过56%。


反洗钱委员会主席迪奥克诺对该国将于2023年1月或更早前从总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)的灰色名单中删除感到乐观。今年6月,菲律宾因未能解决亚太反洗钱小组提出的技术缺陷,再次被列入灰色名单。



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原作者: 菲华天空