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菲律宾反洗钱监督机构表示，它注意到当地立法者最近对其编制的关于该国 “基于互联网的赌场部门 “的2020年风险评估报告的兴趣。 该报告提到了1031份可疑交易报告–从2013年到2019年–总交易额估计为140.1亿菲律宾比索（2.442亿美元）。 在一份日期为今年10月的公告中，反洗钱委员会说。”该国立法机构最近几周的公开听证会的核心……是该国基于互联网的赌场部门在社会和经济方面的后续影响。 据了解，这部分是指对社会问题和包括绑架在内的犯罪的担忧，这些问题在政府声明和媒体报道中与一些据称与该国非法在线赌博有关的人有关。 该监督机构在一份包含其2020年调查结果的31页文件中说。”立法者特别感兴趣的是AMLC在2020年发布的基于互联网的赌场部门风险评估，该评估强调了洗钱类型和主要来自涉及该部门的可疑交易报告的可疑（红旗）指标。” 监督机构说，在2013年和2016年之间观察到一个上升的趋势，在后一年达到高峰，有332份可疑交易报告，涉及的交易金额为88亿菲律宾比索。随后，从2017年开始，直到2019年，出现了 “相对下降”。 AMLC说，2020年的报告指出，”就数量而言，大多数提交的可疑交易报告是基于’没有基本的法律或贸易义务、目的或经济理由’的可疑情况，占全部可疑交易报告数据集的565，即55%”。 该报告将 “基于互联网的赌场部门 “定义为涵盖以下活动。”游戏实验室”；”互动游戏许可证持有者”，即在卡加延经济区管理局注册和/或获得许可的外国公司；”互动游戏支持服务提供商”；菲律宾境外游戏运营商（POGO）；以及 “向境外游戏运营商提供境外游戏业务组件 “的 “服务提供商”。 该文件没有说明提供现场直播赌场游戏或通过现场赌桌进行代理赌博的陆上赌场是否属于可疑交易报告分析的范围。 菲律宾的赌场市场允许赌场代理赌博，涉及代表没有亲自到场的人下注的赌博场所。美国国务院《国际麻醉品管制战略报告》2018年的一份报告中强调了这一点，认为这是菲律宾反洗钱系统 “持续存在的缺陷 “的一部分。 菲律宾当局还为国内市场开放了在线游戏，包括通过所谓的菲律宾境内游戏运营商（PIGO）许可证，作为在Covid-19大流行期间支持该行业的一种方式。  |
